لجنة أميركية توجه لمتبرع تهمة الاحتيال بشأن 900 مليون دولار

أبريل 21, 2010 ·


قالت لجنة الاوراق المالية والبورصات الاميركية اليوم انها وجهت اتهاما بالاحتيال الى رجل من ميامي بيتش في فلوريدا بالاحتيال فيما يتصل بمزاعم عن قيامه بادارة برنامج استثمار وهمي قيمته 900 مليون دولار.
وأضافت اللجنة أن نيفن كيه.شابيرو -وهو متبرع رئيسي للبرنامج الرياضي لجامعة ميامي- باع مستثمرين أوراقا مالية ادعى أنها ستمول أنشطة تابعة لشركة كابيتول انفستمنتس التي يملكها وأغراهم بعوائد تصل الى 26 بالمئة سنويا.

وقالت اللجنة ان شابيرو وجه الاموال بدلا من ذلك لاغراض أخرى حيث قدم تبرعات سخية لمنظمات خيرية وأدار برنامج استثمار هرمي استخدم فيه أموال مستثمرين جدد لسداد أصول أموال وفوائد للمستثمرين الاقدم.

وقال محامي شابيرو البالغ من العمر 41 عاما ان موكله سلم نفسه للسلطات صباح اليوم.

وقالت اللجنة ان شابيرو استخدم 38 مليون دولار على الاقل من أموال المستثمرين لتمويل أنشطة أعمال أخرى وفي حياة مترفة شملت شراء منزل بقيمة خمسة ملايين دولار في ميامي بيتش وملابس فاخرة وتذاكر لاحداث رياضية.

وذكرت اللجنة أن شابيرو تمكن من جمع الاموال باجتذاب المستثمرين عن طريق نشراخبار عنه من أصدقاء ومساعدين وانه طمأن المستثمرين من خلال التباهي بالثراء. واضافت أنه عندما ثارت الشكوك لدى المستثمرين بشأن شابيرو أطلعهم على فواتير مزيفة وطلبيات شراء خاصة بمبيعات غير حقيقية.

وقال الموقع الالكتروني لفريق كرة القدم التابع لجامعة ميامي ان الجامعة أطلقت اسم كيفن كيه.شابيرو على قاعة للطلاب الرياضيين. ولم ترد الادارة الرياضية بجامعة ميامي على اتصال هاتفي سعيا للحصول على تعليق.